Beijer Electronics bolagsstämma för 2005 ägde rum torsdagen den 21 april 2005. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 3,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 26 april 2005. Utbetalning från VPC beräknas ske den 29 april 2005.
Styrelsens ordförande Mauritz Sahlin redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2004.
Beijer Electronics VD Göran Sigfridsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2004 och utvecklingen under det första kvartalet 2005. VD konstaterade att 2004 blev en snabb återhämtning för koncernen så att Beijer Electronics kunde visa sitt hittills bästa år beträffande omsättning och resultat.
- Utvecklingen inom affärsområde HMI Products fortsatte att övertyga under 2004 och lanseringen av den nya generationens operatörsterminaler under det egna varumärket EXTER har gått över förväntan under det första kvartalet i år, sade Göran Sigfridsson. Inom affärsområde Automation har samordningen av de nordiska verksamheterna kring marknad, inköp och logistik gått enligt plan. Resultatet har belastats med vissa kostnader för samordningen, men effektivitetsbesparingarna kommer nu successivt att bli synliga.
VD redogjorde också för förvärvet av taiwanesiska Hitech Electronics som aviserades i mars. Förvärvet har rönt stor uppmärksamhet i branschen. Det är strategiskt mycket betydelsefullt och ger koncernen en utmärkt plattform att skapa långsiktig tillväxt på den mest dynamiska regionala marknaden i världen. Hitech Electronics ingår i koncernen från den 1 april 2005.
Bolagsstämman beslutade vidare:
- att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter.
- att omvälja Bert Åke Eriksson, Anders Ilstam, Hans Linnarson, Joen Magnusson, Mikael Karlsson och Göran Sigfridsson till styrelseledamöter. Mauritz Sahlin har avböjt omval.
- att välja Anders Ilstam till styrelsens ordförande.
- att arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 750 000 kronor att fördelas, mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget, efter styrelsens beslut.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet, samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas den ordinarie stämman 2006 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, © styrelseordförande, (d) styrelsearvoden och (e) arvode för bolagets revisorer.
ÖVRIGT
Vid bolagsstämman år 2004 utsågs auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, till bolagets revisorer för tiden intill bolagsstämman 2008.
Styrelsen för Beijer Electronics AB
Malmö 2005-04-21
För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.
Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi är ett internationellt företag med dotterbolag i Finland, Norge, Taiwan, Tyskland och USA. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.