Kallelse till bolagsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 21 april 2005 kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast måndagen den 11 april 2005
- dels skriftligen anmäla sitt deltagande och det antal biträden som aktieägaren eventuellt önskar medföra till bolaget senast fredagen den 15 april 2005 kl 12.00 under adress Beijer Electronics AB (publ), Att. Annika Johnsson, Box 426, 201 24 Malmö, telefax 040-29 26 70 eller e-post [email protected]. Anmälan kan också göras direkt från Beijer Electronics webbplats www.beijer.se.

Vid anmälan skall anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att detta skall kunna ske i tid måste begäran om ägarregistrering göras några bankdagar före måndagen den 11 april 2005.

ÄRENDEN/FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse för styrelsens arbete och funktion
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Förslag till beslut om valberedning
13. Stämman avslutas

PUNKT 9 B. UTDELNING

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2004 lämnas med 3,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 26 april 2005. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från VPC den 29 april 2005 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken.

PUNKTERNA 10-12 FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE ARVODEN, VAL AV STYRELSE OCH VALBEREDNING

I nomineringskommittén har under styrelseordföranden Mauritz Sahlins ledning följande aktieägare deltagit; Stena Sessan, företrätt av Bert Åke Eriksson, SEB Fonder, företrätt av Mats Gustafsson, Skandia Liv, företrätt av Mats Andersson samt Svolder, företrätt av Ulf Hedlundh.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 49,75 % av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 10
- att arvode till styrelsen utgår med tillhopa 750 000 kronor att fördelas, mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget, efter styrelsens beslut.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11
- att antal styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter.
- omval av Bert Åke Eriksson, Anders Ilstam, Hans Linnarson, Joen Magnusson, Mikael Karlsson och Göran Sigfridsson. Mauritz Sahlin har avböjt omval.
- val av Anders Ilstam som styrelseordförande.

Punkt 12
- att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas den ordinarie stämman 2006 för beslut:
(a) stämmoordförande, (b) styrelse, © styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, och (e) arvode för bolagets revisorer.

ÖVRIGT

Vid bolagsstämman år 2004 utsågs Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, till bolagets revisorer för tiden intill bolagsstämman 2008.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt hos bolaget från och med den 7 april 2005. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Välkomna!

Malmö i mars 2005

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.